证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-001
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何跋扈记录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其本色的果然性、准确性和圆善性照章承担法律背负。
垂危本色教导
? 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象刊行的可鼎新公司债券“新致转债”，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月
? 累计转股情况：约束 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有东谈主民币
股前公司已刊行股份总数的 11.0980%。
? 未转股可转债情况：约束 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可
转债余额东谈主民币 202,215,000 元，占“新致转债”刊行总量的 41.7102%。
一、可转债刊行上市八成
经中国证券监督搞定委员会《对于容许上海新致软件股份有限公司向不特定
对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）容许注册，公司向
不特定对象筹谋刊行 4,848,100 张可鼎新公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 48,481.00 万元。
经上海证券交游所自律监管决定书［2022］292 号文容许，公司 48,481.00
万元可鼎新公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
字据关连法律规则和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可
鼎新公司债券召募诠释书》的商定，公司该次刊行的“新致转债”自 2023 年 4 月
股权引发包摄登记导致股本数加多，相应疗养可转债转股价钱，转股价钱疗养为
月 17 日疗养为 10.60 元/股。因公司进行 2024 年前三季度职权分配，公司可转债
转股价钱于 2024 年 12 月 17 日疗养为 10.57 元/股。
二、可转债本次转股情况
“新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。
自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“新致转债”共有东谈主民币
司已刊行股份总数的 1.8777%。约束 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有
东谈主民币 282,595,000 元鼎新为公司股票，累计转股数目 26,493,480 股，占“新致转
债”转股前公司已刊行股份总数的 11.0980%。
约束 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为东谈主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 其他股份 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 转股 变动（注）（2024 年 12 月 31 日）
有限售条目
通顺股
无穷售条目
通顺股
总股本 260,734,799 4,482,445 0 265,217,244
四、其他
投资者如需了解“新致转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）浮现的《上海新致软件股份有限公司向
不特定对象刊行可鼎新公司债券召募诠释书》。
计划部门：证券事务部办公室
电话：021-51105633
邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
